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华夏银行信用卡责任人被提醒谈话!涉“两卡”难题突显

“两卡”(储蓄卡、手机卡)是电信网电信诈骗违法犯罪的必需专用工具,“两卡”泛滥成灾是电信网网络诈骗案件不断多发的关键根本原因。

3日,6企业负责人因涉“两卡”难题突显,被武汉严厉打击整治电信网新式违法违纪工作中联席会议公司办公室提醒谈话。

据统计,它是“断卡”行動起动至今,武汉市联席会办初次提醒谈话涉“两卡”难题突显企业负责人。

自10月16日全省起动“治两卡、端黑窝点”专项整治至今,各个区、各单位树牢“一盘棋”观念,提升连动合作,严厉查处涉“两卡”违法违纪主题活动,超强力治理领域酷灰产业链,清除黑窝点177个,做掉涉“两卡”犯罪团伙60个,刑事拘留412人,涉案人员储蓄卡、电话卡总数同比各自降低12.4%、25.1%。

依据国务院办公厅联席会办通告数据信息,经对涉案人员本人银行帐户银行开户地、涉案人员手机卡办卡地、涉案人员个人银行(电話)银行开户(卡)人户籍所在地等3项数据信息开展整理,华夏银行信用卡光谷高新科技分行、中国移动通信发展趋势大路管理中心营业网点、蔡甸区矮子山社区服务中心、武汉市新洲区旧街社区服务中心已总计4次排行进到全省前10;中国电信网江汉唐家墩营业网点、联通掌上营业厅已总计5次排行进到全省前10。

武汉联席会办依据对涉电诈“两卡”难题突显的街道社区及金融机构、营运商营业网点执行通告排行及警示体制有关要求,对之上6个营业网点及街道社区给予严重警告。

武汉联席会办有关责任人详细介绍,前不久,武汉颁布“治两卡、端黑窝点”专项整治十项对策,紧紧围绕涉“两卡”基本信息、案件线索,对全省电信网、金融机构、付款组织等网址进行拉网式排查。每个月机构2次产业生态圈集中化排查行動,立即清除电诈黑窝点。对涉“两卡”或电诈黑窝点内破获的违法违纪工作人员,执行个人信用惩罚,并公布曝出。

另外,创建涉“两卡”难题突显企业红牌通报制度,武汉联席会办每十几天通告一次3项数据信息排行进到前10名的街道社区、金融机构、通信运营商服务网点,总计通告3次的,给与严重警告;总计通告6次的,给与红牌警示;总计通告9次的,则挂牌上市治理。

根据红牌通报制度,对被严重警告营业网点责任人及所属分行(子公司)上级领导开展提醒谈话,中止营业网点新开业卡业务流程一个月,对立即责任人扣减本月业绩考核;对被红牌警示营业网点责任人、所属分行(子公司)上级领导及市一级主抓银行行长(市企业上级领导)开展提醒谈话,中止营业网点新开业卡业务流程3个月,对立即责任人和上级领导扣减本月业绩考核;对被挂牌上市治理营业网点,依照相关要求撤消市场销售、代理商等业务查询资质,对营业网点责任人及分行(子公司)上级领导给予调职本岗位或撤职等惩罚。

该责任人表明,提醒谈话会议后,武汉联席会办将机构创立协作组,对被严重警告的企业进行历时一个月的重点督查监督,催促各企业对比问题整改,集中化自纠自查,阻塞系统漏洞。

被提醒谈话企业负责人均服务承诺,将严苛依照“治两卡、端黑窝点”专项整治布署,进一步履行责任,严苛落实整改规定,专项检查风险性、阻塞系统漏洞,清除电信网电信诈骗违法违纪滋长土壤层。

来源于:长江网

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