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工商银行再收上百万罚款单!合规管理成管控头等大事

工商银行再收上百万罚款单!合规管理成管控头等大事
中央人民银行青岛市中心分行公布新罚款单,工商银行股权有限责任公司青岛支行因下列3条违纪行为被勒令时限纠正并处罚110万余元。1.未按照规定执行顾客身份核查责任;2.未按照规定执行顾客真实身份材料储存责任;3.未按照规定执行超大金额买卖汇报和异常买卖汇报责任。另外,有关责任者张立、孙青因对这家银行未按照规定执行顾客身份核查责任刑事追究被各自处罚2.五万元、三万元。而有关责任者陈汉启因对这家银行未按照规定执行顾客身份核查责任和未按照规定执行顾客真实身份材料储存责任刑事追究被处罚1...
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